法源法律網-法學論著 | 全台葬儀社評價
但在實務上，吸金犯不必然等於詐欺犯，所謂的詐欺犯是指施用詐術使他人受騙後，因而取的他人所交付的財物，而詐欺犯對於這些財物主觀上要有不法所有的意圖；而吸金犯(違法 ...
References
銀行法
(www.lawbank.com.tw)
違法吸金罪
(www.lawbank.com.tw)
犯罪所得
(www.lawbank.com.tw)
詐欺罪
(www.lawbank.com.tw)
共犯連帶沒收
(www.lawbank.com.tw)
沒收制度
(www.lawbank.com.tw)
關 鍵 詞：
銀行法；違法吸金罪；犯罪所得；詐欺罪；共犯連帶沒收；沒收制度[1][2][3][4][5][6]
中文摘要：
台灣的詐騙新聞層出不窮，詐騙手法多變，而各種詐騙手法，往往又以吸金詐騙犯所取得的金額最龐大。但在實務上，吸金犯不必然等於詐欺犯，所謂的詐欺犯是指施用詐術使他人受騙後，因而取的他人所交付的財物，而詐欺犯對於這些財物主觀上要有不法所有的意圖；而吸金犯(違法吸金)一般是指行為人違反我國銀行法第 29 條、第 125 條之規定，非經主管機關核准的銀行單位，不可經營與銀行相關業務。簡單來說，吸金犯就是未經主管機關核准，向不特定的多數人招攬收取資金並支付利息。而若是當初招攬收取資金之原因為虛構不存在，或是招攬資金後根本沒有去進行約定的投資，則違法吸金的同時也會成立詐欺行為。在現實社會中，吸金集團不斷以「老鼠會」、「多層次傳銷」、「類合會方式」、「投資性契約」來吸引不特定民眾之資金，再以「還本+高額利息」來降低民眾之警戒心，故最後造成社會金融秩序動盪不安，故就此為文試探討違法吸金罪在實務上所面臨之議題研究。
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違法吸金的法律責任 | 全台葬儀社評價
2019年5月7日 — 為了禁止非銀行經營存款、匯兌業務，銀行法第29條第1項規定：「除法律另有規定者外，非銀行不得經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外 ... Read More
Q：違法吸金罪之成立要件為何? | 全台葬儀社評價
1違反第二十九條第一項規定者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以上二億元以下罰金。其犯罪所得達新臺幣一億元以上者，處七年以上有期徒刑，得併科新臺 ... Read More
常見犯罪手法違法吸金集團慣用的不二法門為「拉人脈，去心防 ... | 全台葬儀社評價
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論銀行法違法吸金罪實務問題簡析 以最高法院106年台上字第 ... | 全台葬儀社評價
簡單來說，吸金犯就是未經主管機關核准，向不特定的多數人招攬收取資金並支付利息。而若是當初招攬收取資金之原因為虛構不存在，或是招攬資金後根本沒有去進行約定的投資， ... Read More
違法吸金會有怎樣的法律責任？ | 全台葬儀社評價
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違法吸金的華麗裝飾！ | 全台葬儀社評價
2021年2月4日 — 為了禁止非銀行經營存款、匯兌業務，銀行法第29條第1項規定：「除法律另有規定者外，非銀行不得經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外 ... Read More
法務部調查局違法吸金案例 | 全台葬儀社評價
法務部調查局違法吸金案例. 更新資料日期106年3月24日. 一、 本局臺北市調查處於104年5月28日偵辦馬○集團負責人張○素. 等涉嫌吸金案，該公司對外宣稱係屬美國獨立 ... Read More
我上了吸金集團的當，該怎麼辦? | 全台葬儀社評價
又有民眾會主張違法吸金是詐欺行為，但經驗上，若對方起初並無詐欺故意，是有意繼續互助會，只是被檢調查獲，無法繼續下去，如此恐仍難成立詐欺罪。因此，民眾提起刑事附帶 ... Read More
吸金詐騙已觸犯銀行法 | 全台葬儀社評價
台灣的詐騙新聞層出不窮，詐騙手法多變，而各種詐騙手法，往往又以吸金詐騙犯所取得的金額最龐大。 ... 若是犯罪所得達新臺幣一億元以上者，處七年以上有期徒刑，得併科新臺 ... Read More
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